Guía

GUÍA DE USUARIO

Hacer clic en el enlace recibido en el correo de invitación al portal que dice "Canjear invitación".
El código de invitación aparecerá automáticamente. Hacer clic en "Registrarse".
Crear un usuario y contraseña y anotarlos en un lugar seguro. Hacer clic en "Iniciar Sesión".

Al ingresar al portal, completar los datos de su perfil. Para hacerlo, presione su nombre en la esquina superior derecha, luego seleccione "Perfil" y complete los datos.
Hacer clic en el botón naranja al final de la página que dice "Actualizar".

En el menú superior, hacer clic en "Formulario de Debida Diligencia".
En el menú de acción (los tres puntos junto al nombre de la cuenta), hacer clic en "Editar" para comenzar a llenar el formulario.
Leer detenidamente cada instrucción dentro del formulario.

La mayoría de los campos serán obligatorios solo cuando se desee proceder con la firma.
Mientras no se firme, se pueden llenar los campos que se deseen y hacer clic en "Guardar" para continuar después.
Para verificar qué campos son obligatorios antes de firmar, seleccionar "Sí" en la pregunta "¿Desea firmar el Formulario de Debida Diligencia?" sin hacer clic en "Guardar". Esto permitirá visualizar qué campos son requeridos para poder firmar el formulario.

Se puede crear un nuevo registro o asociar uno ya existente.
Si el registro ya existe, hacer clic en el botón de lupa y seleccionarlo.
Si es un nuevo registro, hacer clic en el botón de lupa y elegir la opción "Nuevo".
Para buscar por una palabra que pueda no ser la inicial, colocar un asterisco (*) antes de la palabra. Por ejemplo, para buscar "Banco Industrial" por la palabra "Industrial", escribir "*Industrial" en la barra de búsqueda.

Se solicita la información específica del título de la sección o campo, pero al completar los datos, se incluyen opciones para seleccionar los roles de Director, Accionista, Representante Legal, Beneficiario Final y Persona Autorizada para Firmar Documentos Comerciales.
Si una persona ocupa más de un rol dentro de la empresa, debe seleccionarlos al momento de ingresar sus datos sin importar en qué sección o campo está ingresando los datos.

Ejemplo: Si un Director también es Accionista y Beneficiario Final:

En la sección de Directores, hacer clic en "Crear".

Seleccionar "Sí" en las opciones de “Director”, “Accionista”, y “Beneficiario Final”, completar la información solicitada y hacer clic en "Enviar".

La información se completará tanto en la sección de Directores, como en la sección de Accionistas, sin necesidad de ingresarla nuevamente.

En el campo de Beneficiario Final, debería hacer clic en el botón de lupa y seleccionar el registro creado.

Después de haber enviado los datos, hacer clic en la flecha naranja para editar la información o eliminar a la persona en caso de haber cometido un error.

Deslizarse hasta abajo y responder "Sí" en la pregunta "¿Desea firmar el Formulario de Debida Diligencia?".
Hacer clic en "Guardar".
Si hay algún campo obligatorio vacío, el sistema redirigirá automáticamente hacia la parte superior del formulario y mostrará enlaces hacia los campos pendientes de completar.
- Hacer clic en el enlace para ser redirigido y completar el campo.
- Asegurarse de que esté seleccionada la opción "Sí" en la pregunta "¿Desea firmar el Formulario de Debida Diligencia?" y hacer clic en "Guardar" nuevamente.

El representante legal recibirá un correo de DocuSign con el formulario para su revisión y firma.
Si se detecta algún error o se necesitan cambios, regresar a editar el formulario, corregir los datos y volver a seleccionar "Sí" en la pregunta "¿Desea firmar el Formulario de Debida Diligencia?".
Se enviará un nuevo correo con la versión actualizada para su firma.